Rezultatul perchezițiilor domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală

În urma celor 9 percheziții domiciliare, efectuate joi 21 mai, de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, în municipiul București și județul Călărași, la sediile sociale și la locuințele unor persoane, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată, au fost reținute 4 persoane.

⁠În cadrul activităților, în baza mandatelor de aducere, au fost conduse 7 persoane, în vederea audierii.

De asemenea, ⁠au fost dispuse și instituite măsuri asigurătorii, pentru acoperirea prejudiciului reținut în cauză, prin aplicarea de sechestre pe 23 de bunuri imobile și un autoturism, în valoare totală de 2.435.601 lei.

Totodată, a fost dispusă măsura popririi pe 83 de conturi bancare.

În sarcina persoanelor cercetate (persoane fizice) s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai 7 societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi creat un mecanism infracțional constând în înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea către organele fiscale a unor achiziții de bunuri și servicii de la mai multe societăți cu comportament tip fantomă și de la societăți cu identitate furată, cauzând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 2.500.000 de lei.

La acțiune au participat polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.